Cumplimiento Normativo y Asuntos Jurídicos
A través de nuestro «Compliance Shield». Esta infraestructura jurídica y tecnológica implementa comprobaciones automáticas de la OFAC, protocolos KYC/AML y una arquitectura de confianza cero para garantizar el pleno cumplimiento de las licencias vigentes (incluidas las 46B, 48, 48A, 49A, 50A, 52 y la Orden Ejecutiva 14373).
Nuestro ecosistema está diseñado específicamente para garantizar una exposición nula a las sanciones. Garantizamos que todos los procesos son 100 % auditables y trazables en tiempo real, y que operan estrictamente dentro del marco legal estadounidense.
Operaciones y Logística
Ofrecemos un modelo de externalización centralizado que elimina los cuellos de botella en la cadena de suministro. Esto permite a las empresas petroleras internacionales reducir costes y plazos de entrega, al tiempo que garantiza el buen funcionamiento de sus operaciones y una trazabilidad total.
Nuestra plataforma reúne a empresas locales con un capital reducido, 100 % verificadas y auditadas, que abarcan diversos ámbitos del ecosistema energético, el suministro y la logística. Entre nuestros socios operativos se encuentran entidades verificadas como Samfor, AWA Capital Partners, TASCO C.A., Global Energy Resources, Global Metaval y SETRADIANCA.
Asociación en Consorcio
Todas las empresas locales deben cumplir nuestros estrictos protocolos de diligencia debida. Deben ser proveedores auditados al 100 % y poder operar dentro de nuestro marco «Compliance as Code», garantizando que sus operaciones no tengan vínculos con entidades sancionadas ni con jurisdicciones restringidas.
Nuestro servicio está diseñado específicamente para los directores de Cumplimiento Normativo y Operaciones de las principales empresas petroleras internacionales (IOC) que operan en Venezuela (como Chevron, Repsol, Eni, BP, Maurel & Prom y Shell), que necesitan proveedores locales de confianza y una gestión integral de los riesgos legales.
Consultas Generales
Somos una plataforma que ofrece servicios de intermediación, cumplimiento normativo y operativos para el sector energético venezolano. Actuamos como puente técnico y jurídico que conecta a los operadores internacionales con la capacidad operativa local, integrando tecnología y seguridad jurídica en un modelo escalable.
El Consorcio pone a disposición del público las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, aplicables a actividades específicas del sector energético venezolano. Estos documentos (las licencias y sus modificaciones) establecen el alcance, las condiciones y las autorizaciones vigentes para operaciones específicas, de conformidad con la normativa internacional. Puede consultar y descargar directamente cada licencia para su revisión y referencia. Para consultar directamente las disposiciones oficiales y actualizadas de la OFAC, puede visitar su sitio web aquí.